2021年7月15日，滕州市公安局接到张某报警，称其在快手上刷单时被骗99000余元。接到报警后，滕州市公安局刑警大队立即立案侦查，经查，张某于2021年7月14日，在快手平台上认识了做网络刷单业务网名叫“九莯”的网友，并在“九莯”的指导下载了某APP，在某APP里结识了“英姐”和“派派008”两位网友，并按“派派008”的要求网购了8单商品，共计99000余元。张某将99000余元现金通过网上银行分别转入“派派008”指定的5个银行卡账户内，张某转完所有现金后，对方还不断向张某要钱，张某才感到受骗，于是选择报警。

       办案民警根据张某提供的线索顺线追查，发现张某被骗现金分别转到浙江龙某及云南王某等人的银行卡内。7月18日，办案民警在浙江省嘉兴市警方的协助下将龙某抓获，并顺线将龙某的上线范某（倒卖银行卡的嫌疑人）及周某(范某的下线)分别在杭州和舟山抓获，从中进一步掌握了范某上线大成（化名）出售银行卡的犯罪事实。为尽快抓获大成追查其同伙，办案民警假扮出卖银行卡的“卡主”与大成约定在福建某高速路口处交易。约定好见面地点后，办案民警分别从浙江、滕州分两路赶往福建。7月20日下午民警赶至约定地点，狡猾的大成并不和化妆后的民警见面，开车绕行一个多小时后，停靠在行人稀少的乡间小路，与民警的汽车相隔几十米，要求扮成“卡主”的民警逐人到其汽车前检验银行卡。民警趁验卡时机将大成连同其同伙林杰（化名）、小超（化名）抓获。经进一步工作，滕州警方又组织警力赴湖南、江苏将王某、潘某、贺某、肖某等10名买卖银行卡的嫌疑人抓获。

       经查，大成身份为卡商是主要联络人员，在福建有专门工作室从事跑分等违法犯罪活动，2021年以来，大成等人为谋取私利，在获取境外电信诈骗等违法犯罪资金盘后，借助某跑分平台将不同省份出售银行卡人员的银行卡绑定至平台内用于网络财博、博彩、棋牌等违法资金收款转账，犯罪嫌疑人按照所“跑”资金数量不同比例分成，为电信诈骗资金提供收转服务，危害巨大。

       目前，范某等16名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，此案正在进一步办理中。

滕州市公安局刑警大队 刘阳河 孙建华